주주 귀하
제35기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392번지 평화정공(주) 본관 4층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제35기(2019.1.1 - 2019.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨참조)
제2-1호 의안 : 사내이사 장원근 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 권원순 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 이규식 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 추교원 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (별첨참조)
제3-1호 의안 : 감사위원 권원순 선임의 건
제3-2호 의안 : 감사위원 이규식 선임의 건
제3-3호 의안 : 감사위원 추교원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
9. 기타사항
- 1주당 180원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2020년 3월 2일
평화정공주식회사
대표이사 김상태/이재승 (직인생략)
(별첨)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
○ 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계 등
|
구분 |
성명 |
생년월 |
최대주주와의
관계 |
추천인 |
체납사실 여부 |
부실기업 임원
재직 여부 |
법령상
결격사유 유무 |
|
사내이사 후보 |
장원근 |
1965.06 |
관계없음 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
사외이사 후보 |
권원순 |
1965.06 |
관계없음 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
사외이사 후보 |
이규식 |
1959.12 |
관계없음 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
사외이사 후보 |
추교원 |
1953.09 |
관계없음 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
○ 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등
|
성명 |
주된 직업 |
주요약력 |
해당 법인과의
최근 3년간 거래내역 |
|
장원근 |
평화정공(주)
전무이사 |
현) 평화정공(주) 재경부문장(전무이사)
현) 평화정공(주) 사내이사 |
없음 |
|
권원순 |
한국외국어대학교
교수 |
현) 기획재정부 준정부기관 경영평가위원회
현) 평화정공(주) 사외이사
전) 기획재정부 공공기관 경영평가위원
전) 외교통상부 외교정책자문위원 |
없음 |
|
이규식 |
공인회계사·세무사 |
현) 공인회계사·세무사 이규식 사무소 대표
현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
전) 안전회계법인 |
없음 |
|
추교원 |
평화정공(주)
사외이사 |
현) DGB생명보험(주) 사외이사
현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
전) 대구신용보증재단 이사장
전) 대구은행 부행장 |
없음 |
제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
○ 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계 등
|
성명 |
생년월 |
사외이사
후보자 여부 |
최대주주와의
관계 |
추천인 |
체납사실 여부 |
부실기업 임원
재직 여부 |
법령상
결격사유 유무 |
|
권원순 |
1965.06 |
사외이사 후보 |
관계없음 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
이규식 |
1959.12 |
사외이사 후보 |
관계없음 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
추교원 |
1953.09 |
사외이사 후보 |
관계없음 |
이사회 |
없음 |
없음 |
없음 |
○ 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등
|
성명 |
주된 직업 |
주요약력 |
해당 법인과의
최근 3년간 거래내역 |
|
권원순 |
한국외국어대학교
교수 |
현) 기획재정부 준정부기관 경영평가위원회
현) 평화정공(주) 사외이사
전) 기획재정부 공공기관 경영평가위원
전) 외교통상부 외교정책자문위원 |
없음 |
|
이규식 |
공인회계사·
세무사 |
현) 공인회계사·세무사 이규식 사무소 대표
현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
전) 안전회계법인 |
없음 |
|
추교원 |
평화정공(주)
사외이사 |
현) DGB생명보험(주) 사외이사
현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
전) 대구신용보증재단 이사장
전) 대구은행 부행장 |
없음 |